مستجدات القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي فاتف وموقف الدول العربية

كشفت مجموعة العمل المالي فاتف في اعقاب اجتماعها العام الاخير عن تحديثات جوهرية طالت قائمة الدول الخاضعة للرقابة المشددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. واوضحت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها ان موناكو نجحت في مغادرة القائمة الرمادية بعد فترة امتدت لعامين من المراجعة والتدقيق المكثف.

واضافت المنظمة ان موناكو حققت تقدما ملموسا في تعزيز فاعلية جهودها الرقابية لا سيما فيما يتعلق بتسهيل مهام المحققين والمدعين العامين وزيادة وتيرة مصادرة الممتلكات المشبوهة والتعاون الدولي لتحديد الاصول الاجرامية. وبينت ان الامارة التي تعد وجهة مفضلة للاثرياء استوفت كافة خطط العمل التي تعهدت بها امام المنظمة الدولية.

موضحا ان قائمة المراقبة لا تزال تضم 18 دولة ومنطقة على مستوى العالم بعد هذه التحديثات. واظهرت البيانات ان القائمة الرمادية تشمل حاليا 5 دول عربية وهي العراق وسوريا والكويت واليمن ولبنان. واشارت التقارير الى ان القائمة السوداء التي تضم الدول ذات المخاطر العالية لا تزال تحتوي على كل من ايران وميانمار وكوريا الشمالية.