بنك كابيتال وان يكشف تفاصيل اغلاق حسابات منظمة ترامب المرتبطة بمخاوف غسل الاموال

كشفت وثائق قضائية حديثة عن تفاصيل جديدة تتعلق بقرار بنك كابيتال وان اغلاق مئات الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب. واظهرت المذكرات التي قدمها البنك للمحكمة ان قراره باغلاق اكثر من 300 حساب جاء نتيجة مباشرة لعمليات تحليل دقيقة ومراجعة مكثفة من قبل فريق مكافحة غسل الاموال التابع للمؤسسة المالية.

واضاف البنك في رده على الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة ترامب ان الاجراءات اتخذت وفقا للسياسات الداخلية والتوجيهات التنظيمية المعمول بها. ومبين ان الادعاءات التي ساقتها المنظمة حول وجود دوافع سياسية وراء اغلاق الحسابات هي ادعاءات مضللة وتفتقر الى السياق الصحيح للوثائق المقدمة امام القضاء.

واوضح البنك ان مسار المراجعة استغرق اشهرا طويلة قبل اتخاذ القرار النهائي بقطع العلاقات المصرفية مع الكيانات المرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب. وموضحا ان هذه الخطوة جاءت لضمان الالتزام بالمعايير القانونية الصارمة التي تتبعها المصارف الامريكية في مراقبة التدفقات المالية.

وذكرت المذكرات ان الدعوى التي اقامها اريك ترامب في محكمة فلوريدا الفيدرالية تحاول تصوير القرار كاستجابة لمناخ سياسي معين عقب احداث الكابيتول. واكد البنك ان موقفه يستند حصرا الى اعتبارات الامتثال والمخاطر التنظيمية بعيدا عن اي توجهات ايديولوجية كما زعمت الدعوى القضائية.