تفكيك شبكة احتيال ضخمة في روسيا تسببت بخسائر تريليون روبل

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن تفكيك شبكة احتيال كبيرة في موسكو، حيث تسبب الأعضاء في خسائر مالية للنظام المالي الروسي تجاوزت تريليون روبل. قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إن التحقيقات أسفرت عن كشف نشاطات تمتد من عام 2023 وحتى الآن.

وأوضحت بيترينكو أن الجماعة قامت بإنشاء أكثر من 4000 شركة وهمية، حيث قامت ببيع فواتير مزورة باسم هذه الكيانات إلى حوالي 40 ألف منظمة. وقد تضمنت تلك الفواتير معلومات كاذبة تتعلق بعمليات بيع سلع، وتنفيذ أعمال، وتقديم خدمات، ونقل ممتلكات. هذه الفواتير تم إدراجها في التقارير الضريبية المرسلة إلى مصلحة الضرائب، مما أدى إلى حرمان الميزانية الروسية من أكثر من تريليون روبل كضرائب.

وأشارت الناطقة إلى أنه تم فتح قضية جنائية بموجب مواد قانونية تتعلق بالتأسيس غير القانوني للكيانات الاعتبارية والتداول غير المشروع لوسائل الدفع. كما تم تنفيذ أكثر من 30 عملية تفتيش في موسكو وسان بطرسبورغ، حيث تم ضبط وثائق ووسائط رقمية تتعلق بالنشاط الإجرامي.

وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة وأن عددًا من المشتبه بهم قد تم إحضارهم للمحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.