الجزائر تخرج من القائمة الرمادية في مجال مكافحة غسل الأموال

أعلنت الجزائر عن نجاحها في الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، حيث قال بيان لرئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو إن هذا القرار جاء نتيجة التقدم المحرز في مجالات الرقابة المبنية على المخاطر وتعزيز الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية. وأشارت إلى تطبيق العقوبات المالية الموجهة كجزء من جهود الجزائر لمكافحة غسل الأموال.

وأضافت أن ناميبيا، التي تم رفع اسمها أيضاً، عملت على تقوية أنظمة الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعين المالي وغير المالي، بجانب زيادة التحقيقات والإجراءات القضائية في قضايا غسل الأموال المعقدة. وأكدت الحكومة الناميبية رسمياً رفع اسمها من القائمة الرمادية، مشيرة إلى أن إدراجها في فبراير 2024 جاء نتيجة وجود 13 ثغرة في نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.