تحقيقات فرنسية تطال إتش إس بي سي في قضايا اختلاس أموال من لبنان
أعلنت النيابة العامة الفرنسية عن فتح تحقيق جديد يطال مصرف إتش إس بي سي، متهمةً فرعه السويسري بتهم تتعلق بتبييض أموال ضمن عصابة منظمة، بالإضافة إلى تشكيل جمعية أشرار لارتكاب جرائم من بينها اختلاس أموال عامة وإساءة استخدام الائتمان. وأكدت النيابة هذه المعلومات بناءً على ما نشرته صحيفة لوموند، حيث طلبت من البنك تقديم كفالة مالية تصل إلى 80 مليون يورو لتغطية التعويضات والأضرار المحتملة في المستقبل.
في سياق متصل، أوضحت مجموعة إتش إس بي سي أنها لا تستطيع التعليق على القضية القانونية، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية وأنها مستمرة في التعاون مع السلطات المعنية. يذكر أن التحقيق القضائي الفرنسي بدأ في يوليو 2021، ويستند إلى تهم تبييض أموال ضمن عصابة منظمة، بالتوازي مع تحقيقات تجري في دول أوروبية وفي لبنان.
وفي مايو 2023، أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، للاشتباه في حيازته ثروة عقارية ومصرفية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة عبر مخطط مالي معقد، بالإضافة إلى اختلاس واسع النطاق لأموال عامة لبنانية. ويواجه سلامة، الذي شغل منصبه بين 1993 و2023، اتهامات بالفساد في تحقيقات داخل وخارج لبنان، والتي ينفيها بشدة. وقد وُجهت إليه تهمة اختلاس 44 مليون دولار في لبنان، وتم إطلاق سراحه بكفالة تزيد عن 20 مليون دولار.
