أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن كشفه لعملية احتيال كبيرة متعلقة بأسهم شركات روسية، حيث بلغت قيمة الأضرار نحو 7 مليارات روبل، أي ما يعادل حوالي 94 مليون دولار. وبحسب البيان الصادر، فقد أوقف الجهاز نشاط رؤساء شركة وساطة قبرصية تُعرف باسم Mind Money Limited، التي كانت تُعرف سابقاً باسم Zerich Securities Ltd.

وأوضح الجهاز أن المتورطين في هذه العملية قد انتهكوا القوانين الروسية الخاصة بمكافحة العقوبات، والتي تمنع إصدار وتداول إيصالات الإيداع الأجنبية لأسهم الشركات الروسية. كما قاموا بالاستحواذ على حقوق ملكية أسهم شركات روسية عامة كانت متداولة في الأسواق المالية الخارجية قبل فرض الحظر.

وأضاف البيان أنه لتنفيذ هذا المخطط، تعاون المتهمون مع إدارة شركة غرفة الاستثمار، واستخدموا وثائق مزورة لمبادلة إيصالات إيداع أمريكية مجمدة بأسهم شركات روسية، مما أدى إلى أضرار جسيمة.

في سياق متصل، فتحت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية، حيث تم تنفيذ عمليات تفتيش في مواقع إقامة المتهمين ومكاتبهم في موسكو وسان بطرسبرغ، مما أسفر عن مصادرة وسائل اتصال ووثائق وأختام لجهات قانونية روسية وأجنبية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية تجاوزت 100 مليون روبل، أي حوالي 1.33 مليون دولار.